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A Sportingbet Group decidiu fomentar políticas, procedimentos e estruturas voltados para as melhores práticas para melhorar seu tratamento de questões de lavagem de dinheiro e conhecer as práticas de seus clientes.
Essas práticas foram estabelecidas para funcionar dentro dos princípios e diretrizes de melhores práticas oferecidos por vários padrões, diretivas e leis internacionais, incluindo:
- 40 recomendações da FATF (Força Tarefa de Ação Financeira, corporação intergovernamental européia)
- Diretivas da União Européia
- A Patriot Act (Transformada em lei em 26 de outubro de 2001)
- A USA Patriot Act (Unindo e fortalecendo a América através do fornecimento de ferramentas necessárias para interceptar e obstruir o terrorismo), como resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, e
- As Diretrizes de Lavagem de Dinheiro de Antígua Para Instituições Financeiras
As políticas e os procedimentos de relatórios especificados, juntamente com os padrões de qualidade incluídos, se aplicam internacionalmente para a Sportingbet Group.
